-
مقابله با ریسکهای پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکداری اسلامی
انتشار مقاله مشترک هیئت خدمات مالی اسلامی و صندوق پولی عرب (AMF) در حوزه ریسکهای پولشویی و تامین مالی تروریسم (ML/FT) در بانکداری اسلامی
-
نتایج تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی
علاوه بر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، بیمهها و بورس باید قانون مبارزه با پولشویی را رعایت کنند.
-
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها الزامی شد
بانک مرکزی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شد.