-
حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند/ مبارزه با پولشویی به فرهنگسازی نیاز دارد
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابیها در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.
-
نتایج تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی
علاوه بر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، بیمهها و بورس باید قانون مبارزه با پولشویی را رعایت کنند.
-
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها الزامی شد
بانک مرکزی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شد.